方盛股份：第三届监事会第二十次会议决议公告

无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月21日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。因业务发展需要，无锡方盛换热器股份有限公司（下称“公司”或“方盛股份”）经研究决定拟投资750万元人民币到无锡钜丰铝业科技有限公司（下称“钜丰铝业”），投资后取得钜丰铝业75%的股权。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案涉及关联交易，但监事会成员无需回避表决。《无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

监事会2023年11月27日