方盛股份：第四届董事第一次会议决议公告
证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-024
无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长丁云龙
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举丁云龙为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会拟聘任丁云龙为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会拟聘任丁云龙为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会拟聘任张卫锋为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会拟聘任张卫锋、孙耀春、王平为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会拟聘任张卫锋、孙耀春、王平为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会拟聘任张卫锋为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会拟聘任张卫锋为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
无锡方盛换热器股份有限公司
董事会2024年2月19日