方盛股份：第四届监事会第五次会议决议公告
无锡方盛换热器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐伟斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-080），《公
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
司2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-081）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-082）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《无锡方盛换热器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
无锡方盛换热器股份有限公司
监事会2024年8月21日