方盛股份：副总经理辞职公告

无锡方盛换热器股份有限公司

副总经理辞职公告

一、辞职高级管理人员的基本情况

（一） 基本情况

本公司董事会于2025年2月25日收到分管运营的副总经理王平先生递交的辞职报告，自2025年2月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份600,000股，占公司股本的0.68%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司顾问职务。

（二） 辞职原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

王平先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

担个别及连带法律责任。

少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

三、备查文件

公司已建立较为完备的组织架构和法人治理结构，王平先生辞去公司副总经理职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。王平先生在任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！王平先生的《辞职报告》

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董事会2025年2月26日