德源药业：第三届监事会第十九次会议决议公告
江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月22日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席任路
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司2023年半年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号分别为：2023-064和2023-065。与会监事对董事会编制的2023年半年度报告进行了认真审核，一致认为：
（1）公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2023年半年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司当期的经营情况和财务状况等。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
《江苏德源药业股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-066。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《江苏德源药业股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-066。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。
江苏德源药业股份有限公司
监事会2023年8月23日