德源药业：第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2023-123
江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月29日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈学民
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
3.回避表决情况：
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟聘任新一届总经理，现聘任陈学民先生作为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈学民先生不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》规定的任职资格。
《江苏德源药业股份有限公司高级管理人员换届公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-124。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟聘任新一届副总经理，现聘任范世忠先生、王齐兵先生、杨汉跃先生、李睿先生、张慧女士作为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
范世忠先生、王齐兵先生、杨汉跃先生、李睿先生、张慧女士不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》规定的任职资格。
《江苏德源药业股份有限公司高级管理人员换届公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-124。
2.出席会议的董事对上述拟聘任副总经理的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
1.1提名范世忠先生为公司副总经理
同意7票；反对0票；弃权0票；
1.2提名王齐兵先生为公司副总经理
同意7票；反对0票；弃权0票；
1.3提名杨汉跃先生为公司副总经理
同意7票；反对0票；弃权0票；
1.4提名李睿先生为公司副总经理
同意7票；反对0票；弃权0票；
1.5提名张慧女士为公司副总经理
同意7票；反对0票；弃权0票；本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟聘任新一届财务负责人，现聘任王齐兵先生作为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王齐兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》规定的任职资格。《江苏德源药业股份有限公司高级管理人员换届公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-124。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司董事会提名委员会和审计委员会分别审议通过。
3.回避表决情况：
根据《中华人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟聘任新一届财务负责人，现聘任王齐兵先生作为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王齐兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》规定的任职资格。
《江苏德源药业股份有限公司高级管理人员换届公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-124。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏德源药业股份有限公司
董事会2023年12月29日