德源药业：第四届董事会第十次会议决议公告

江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月17日

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈学民

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2024年度日常性关联交易超出预计部分的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

《江苏德源药业股份有限公司关于补充确认2024年度日常性关联交易超出预计部分的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-003。本议案涉及关联交易，关联董事陈学民、范世忠、李睿回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案涉及关联交易，关联董事陈学民、范世忠、李睿回避表决。

（一）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

（二）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会2025年1月20日