骑士乳业：2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-131

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长党涌涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知已于2023年12月13日在北京证券交易所信息披露平台公告（公告编号：2023-125）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数109,242,263股，占公司有表决权股份总数的52.26%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数109,242,263股，占公司有表决权股份总数的52.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席6人，董事张振华、李华峰因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（编号：2023-112）

2.议案表决结果：

同意股数109,242,263股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《累积投票制度实施细则》（编号：2023-122）。

（11）《董事会议事规则》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事会议事规则》（编号：2023-123）。

2.议案表决结果：

同意股数109,242,263股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

审议通过《关于提名付明月为公司独立董事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名付明月为公司第六届董事会独立董事候选人，本次任命尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

付明月，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。主要职业经历：2005年10月至2015年5月，任鄂尔多斯金天平会计师事务所审计部项目经理；2015年6月至2019年9月，任内蒙古建中律师事务所证券业务部副主任；2019年10月至2020年10月任经世律师事务所资本业务部律师；2020年11月至今，任山西黄河（呼和浩特）律师事务所资本与重组业务部副主任；2023年10月14日至今，任包钢股份（600010）独立董事。

该提名独立董事付明月持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

付明月不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

审议通过《关于营业执照变更企业类型的议案》

1.议案内容：

因公司所在地工商行政管理机关要求，拟将公司营业执照中企业类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）” 具体以工商行政管理机关核定的企业类型为准。

2.议案表决结果：

同意股数109,242,263股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所

（二）律师姓名：韩银雪、李超

（三）结论性意见

公司2023年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》

2.《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会之法律意见书》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会2023年12月29日