保丽洁：董事会制度

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-065

江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年5月23日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，此议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

公司于2023年5月23日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，此议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律法规的规定和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制订本规则。

第二条 董事会依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，并对股东大会负责。

第三条 董事会接受公司监事会监督。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会2023年5月23日