保丽洁：第四届董事会第二次会议决议公告

江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月27日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以书面方式发出

5.会议主持人：钱振清

6.会议列席人员：公司监事人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

为落实公司的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总额度不超过人民币3,000万元的授信额度（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

授信方式为信用免担保，期限为一年。公司授权董事长钱振清先生全权代表公司审核批准并与有关银行签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会2023年7月27日