保丽洁：第四届董事会第四次会议决议公告
江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月28日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以书面方式发出
5.会议主持人：钱振清
6.会议列席人员：公司监事人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-098）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-099）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-097）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孙秀英、钱震宇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-097）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于改选董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》等相关文件的规定，公司拟改选第四届董事会审计委员会成员。
公司原审计委员会成员为孙秀英、钱震宇、钱振清，拟改选孙秀英、钱震宇、蒋敏明为董事会审计委员会委员，孙秀英为审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会2023年8月29日