保丽洁：关于改选董事会审计委员会成员的公告

江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于改选董事会审计委员会成员的公告

一、关于改选董事会审计委员会成员的基本情况

公司于2023年7月4日召开第四届董事会第一次会议，会议选举孙秀英、钱震宇、钱振清为董事会审计委员会成员。根据中国证监会于2023年7月28日发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号-独立董事》等相关文件的规定，公司审计委员会成员需要均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，钱振清先生作为公司总经理不再符合公司审计委员会的任职要求。公司于2023年8月28日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会成员的议案》，改选蒋敏明为审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其他审计委员会成员未发生变化。

二、对公司的影响

本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会2023年8月29日