保丽洁：独立董事工作制度

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-130

江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事工作制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年11月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

公司于2023年11月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，此议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件，并根据《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。第二章 一般规定

第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影

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董事会2023年11月27日