保丽洁：第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-125
江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月27日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月21日以书面方式发出
5.会议主持人：钱振清
6.会议列席人员：公司监事人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
3.回避表决情况：
独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：
2023-128)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的相关公告(公告编号：2023-129至2023-135)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
2.1《董事会议事规则》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.2《独立董事工作制度》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.3《对外担保管理制度》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.4《股东大会议事规则》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.5《关联交易管理制度》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.6《承诺管理制度》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.7《利润分配管理制度》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司部分董事会专门委员会制度。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的相关公告(公告编号：2023-136至2023-138)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
3.1《董事会审计委员会工作细则》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3.2《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3.3《董事会提名委员会工作细则》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3.回避表决情况：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司部分董事会专门委员会制度。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的相关公告(公告编号：2023-136至2023-138)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
3.回避表决情况：
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的相关公告(公告编号：2023-139)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-127）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-127）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会2023年11月27日