保丽洁：2023年第五次临时股东大会决议公告

查股网 2023-12-12 保丽洁(832802)公司公告

证券代码：832802 证券简称：保丽洁公告编号：2023-141

江苏保丽洁环境科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月12日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钱振清先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司已于2023年11月27日在北京证券交易所指定的信息披露平台上（http://www.bse.cn/）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数46,409,382股，占公司有表决权股份总数的73.57%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》（一）

1.议案内容：

4. 公司高级管理人员列席会议。

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年11月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：

2023-128)。

2.议案表决结果：

同意股数46,409,382股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年11月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：

2023-128)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司制度的议案》（二）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司制度。

2.议案表决结果：

2.1《董事会议事规则》

同意股数46,409,382股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.2《独立董事工作制度》

本议案的表决结果为：同意46,409,382股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

2.3《对外担保管理制度》

本议案的表决结果为：同意46,409,382股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

2.4《股东大会议事规则》

2.5《关联交易管理制度》

2.6《承诺管理制度》

2.7《利润分配管理制度》

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（三）

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
（二）	《关于修订公司制度的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：徐芳琴、张诗雨

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本所律师认为，公司2023 年第五次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会2023年12月12日

附件：公告原文