保丽洁：第四届董事会第八次会议决议公告

江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月28日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以书面方式发出

5.会议主持人：钱振清

6.会议列席人员：公司监事人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对于本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议，并出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

3.回避表决情况：

拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（一）《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会2024年3月28日