XD保丽洁：第四届董事会第十一次会议决议公告

江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月2日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月27日以书面方式发出

5.会议主持人：钱振清

6.会议列席人员：公司监事人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向合资公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《向合资公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

2024-049）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-048）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会2024年7月2日