慧为智能：第三届董事会第十一次会议决议公告

深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月30日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李晓辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事肖明峥因工作原因缺席，委托董事李晓辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和经营需要，公司拟以自有资金投资设立全资子公司：慧为智能科技（江门）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准），注册地为江门市蓬江区，注册资本为人民币1000万元。

具体内容详见公司于2023年4月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，因生产经营需要，公司拟以“招拍挂”方式，竞拍位于广东省江门市蓬江区棠下镇海信大道与金桐三路（暂命名）交汇处东南侧地段的一宗国有建设用地使用权。面积约16391平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计在人民币1300万元以内，最终金额以与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。

具体内容详见公司于2023年4月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会2023年4月6日