慧为智能：关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

深圳市慧为智能科技股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

深圳市慧为智能科技股份有限公司定于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，股权登记日为2023年5月23日，有关会议事项详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-030。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023年5月16日，公司董事会收到单独持有49.2348%股份的股东李晓辉书面提交的《关于提请深圳市慧为智能科技股份有限公司2022年年度股东大会增加临时议案的函》，提请在2023年5月26日召开的2022年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李晓辉符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李晓辉提出的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2022年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》

（四）审议《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》

（五）审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

（六）审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

（八）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

（九）审议《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

（十）审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

（十一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

（十二）审议《关于2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

（十三）审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

（十四）审议《关于全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的议案》

（十五）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

（十六）审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（十七）审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

五、备查文件目录

《关于提请深圳市慧为智能科技股份有限公司2022年年度股东大会增加临时议案的函》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会2023年5月18日