慧为智能：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-036

深圳市慧为智能科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李晓辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数43,120,102股，占公司有表决权股份总数的67.1855%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数200股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定开展工作，并对2022年度工作进行回顾与总结，对2023年公司未来进行展望，编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的规定开展工作，2022年度监事会工作报告已经编制完成，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-015）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的2022年度财务数据、经营情况及2023年度经营规划，编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司2022年年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了2022年年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2023-019）。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，公司拟使用额度不超过人民币7500万元的闲置募集资金购买理财产品，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：

2023-020）。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体担保期限以签署的担保协议约定为准；具体授信金额以银行的审批结果为准，公司在办理具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。有效期（2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：

2023-021）。

2.议案表决结果：

同意股数11,520,702股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李晓辉先生回避表决。

审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟部分变更募集资金用途，新增“慧为智能研发生产基地建设项目”。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的议案》

1.议案内容：

为了更好地集中资源，满足公司经营战略发展和产业优化的场地需要，提升公司整体生产能力与综合水平，维护公司及全体股东的利益，公司全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司拟在蓬江区棠下镇海信大道与金桐三路（暂命名）交汇处东南侧地段新建综合厂房，建筑总面积约16391平方米（最终面积以土地管理部门实测为准）。预计本项目（慧为智能研发生产基地建设项目）建设总投资约人民币1.7亿元，其中拟使用募集资金3550万元，不足部分由慧为江门自筹投入。

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；

反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司扩大经营规模，现有办公面积即将无法满足办公需求，公司拟变更注册地址和邮政编码。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，需不断拓展业务领域，公司拟变更经营范围，针对前述变化修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于2023年5月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：

同意股数43,119,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所律师

（二）律师姓名：易晴、韦尤佳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会2023年5月26日