慧为智能：独立董事专门会议工作制度

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-054

深圳市慧为智能科技股份有限公司0独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023年10月30日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度，提交公司董事会审议通过。第十五条 本制度自公司董事会决议通过之日起执行，修改时亦同。第十六条 本制度由董事会负责解释。

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会2023年10月30日