慧为智能：第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-003
深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李晓辉先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。为了优化慧为智能科技（江门）有限公司（以下简称“慧为江门”）的资产
| 本次增资完成后，慧为江门的注册资本将增加至3,600万元，公司仍持有其100%的股权。 具体内容详见公司于2025年2月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-005）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司结合实际生产经营情况，决定对募投项目“智能终端产品生产基地建设项目”予以结项，对募投项目“研发中心建设项目”的规划建设期延长至2025年12月。
| 具体内容详见公司于2025年2月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告》（公告编号：2025-006）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于2025年2月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-007）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟定于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会。
| 具体内容详见公司于2025年2月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2025-008）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
| （二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会 |
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2025年2月27日