慧为智能：2025年第一次临时股东大会决议公告
深圳市慧为智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数33,770,173股，占公司有表决权股份总数的52.62%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席4人，独立董事邓家明因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。
为了优化慧为智能科技（江门）有限公司（以下简称“慧为江门”）的资产负债结构，增强其资金实力，支持其业务快速发展，公司拟对慧为江门增资2,600万元；资金来源为公司前期以无息借款方式投向慧为江门用于“慧为智能研发生产基地建设项目”的3,550万元募集资金。
| 本次增资完成后，慧为江门的注册资本将增加至3,600万元，公司仍持有其100%的股权。 具体内容详见公司于2025年2月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-005）。 |
2.议案表决结果：
同意股数33,770,173股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：杨阳、何凌一
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。基于上述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
四、备查文件目录
的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》
| （二）《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》 |
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2025年3月20日