星辰科技：关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-020

桂林星辰科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月15日下午14时30分。

2、网络投票起止时间：2023年5月14日15:00—2023年5月15日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

北京市汉坤（深圳）律师事务所律师。桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号桂林星辰科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

公司董事会已经完成2022年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022年度董事会工作报告》。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司独立董事就2022年度独立董事工作情况编制了《2022年度独立董事述职报告》。

详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-007）。

审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司独立董事就2022年度独立董事工作情况编制了《2022年度独立董事述职报告》。

详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-007）。

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对2022年度监事会工作情况编写了《2022年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2022年监事会工作情况。

审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对2022年度监事会工作情况编写了《2022年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2022年监事会工作情况。

根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2022年度经营业绩，对2023年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2023年度财务预算报告》。

审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2022年度经营业绩，对2023年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2023年度财务预算报告》。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2022年年度报告及年度报告摘要》。

审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》

《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

根据公司2023年4月21日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为98,340,285.91元，母公司未分配利润为105,377,166.69元。母公司资本公积为166,696,710.76元（其中股票发行溢价形成的资本公积为166,696,710.76元，其他资本公积为0元）。

审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

审议《关于<2022年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》

审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）（八）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2023年5月12日8:30-17:30

（三）登记地点：桂林市高新区信息产业园D-10、D-11号公司办公楼三楼会

议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕斌，电话：0773-5862899，传真：0773-5866366

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

桂林星辰科技股份有限公司董事会

2023年4月21日