星辰科技：第三届董事会第十九次会议决议公告

桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月15日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事刘卫兵、王建平、胡庆因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年8月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-048）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-050）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王建平、胡庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年8月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-050）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王建平、胡庆对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会2023年8月15日