星辰科技：第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-091

桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月28日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以书面方式发出

5.会议主持人：吕虹先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事李文华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星辰科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任马锋先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《桂林星辰科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任包江华女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年12月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年12月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-094）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（一）经与会董事签字并加盖公章的《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会2023年12月29日