星辰科技：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-088

桂林星辰科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月28日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数111,326,569股，占公司有表决权股份总数的65.0595%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数13,002股，占公司有表决权股份总数的0.0076%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事王建平、胡庆因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事申保廷因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

4.公司高管列席会议。

议案（一）：《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名吕虹先生、丘斌女士、马锋先生、吕斌先生、吕爱群先生、刘卫兵先生6人为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

1.1《关于选举吕虹先生为第四届董事会非独立董事的提案》

1.2《关于选举丘斌女士为第四届董事会非独立董事的提案》

1.3《关于选举马锋先生为第四届董事会非独立董事的提案》

1.4《关于选举吕斌先生为第四届董事会非独立董事的提案》

1.5《关于选举吕爱群先生为第四届董事会非独立董事的提案》

1.6《关于选举刘卫兵先生为第四届董事会非独立董事的提案》

议案（二）：《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名夏梅兴先生、李文华先生、王井双先生3人为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

2.1《关于选举夏梅兴先生为第四届董事会独立董事的提案》

2.2《关于选举李文华先生为第四届董事会独立董事的提案》

2. 关于增补董事的议案表决结果

审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数111,326,569股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数111,326,569股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：童琳雯、郭绮琳

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。姓名

五、备查文件目录

桂林星辰科技股份有限公司

董事会2023年12月29日