星辰科技：第四届董事会第四次会议决议公告

桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事夏梅兴、李文华、王井双、刘卫兵因工作安排等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

提名徐冬艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的事项，已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司董事会拟召集公司全体股东于2024年9月27日下午14:30，召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

桂林星辰科技股份有限公司

董事会2024年9月11日