星辰科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

桂林星辰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数111,434,544股，占公司有表决权股份总数的65.3135%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数202股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名徐冬艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，同时选举徐冬艳女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐冬艳女士未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数111,434,544股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：高巧儿、叶茵

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。姓名

五、备查文件目录

桂林星辰科技股份有限公司

董事会2024年9月30日