星辰科技：第四届监事会第五次会议决议公告

桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴勇强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。鉴于公司募投项目“军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目”、“研发

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》议案

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决。

为进一步完善募集资金监管要求，切实保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况修订了《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决。

（一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

监事会2024年11月12日