星辰科技：第四届董事会第七次会议决议公告

桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事夏梅兴、刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作安排等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2024年12月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理、副总经理任免公告》（公告编号：2024-084）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于2024年12月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理、副总经理任免公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2024年12月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理、副总经理任免公告》（公告编号：2024-084）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2024年12月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2024年12月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-085）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

桂林星辰科技股份有限公司

董事会2024年12月26日