开特股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-091

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月6日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南）兴城大道499号开特工业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会

5.会议主持人：郑海法

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数59,143,689股，占公司有表决权股份总数的33.4331%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数11,294,200股，占公司有表决权股份总数的6.3845%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任王嘉鑫先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董监高均列席本次会议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去在公司担任的独立董事职务。现拟聘任王嘉鑫先生为第四届董事会独立董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数59,143,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于沈烈先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去在公司担任的独立董事职务。现拟聘任王嘉鑫先生为第四届董事会独立董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：汪玖涛、高舜子

（三）结论性意见

四届董事会独立董事

的议案》

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。姓名

五、备查文件目录

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会2023年11月8日