开特股份：募集资金管理制度

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-105

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司募集资金管理制

度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2023年11月10日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

公司于2023年11月10日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关业务规则以及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会2023年11月13日