开特股份：第五届监事会第四次会议决议公告

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月30日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月27日 以邮件方式发出

5.会议主持人：潘英武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》

1.议案内容：

件以及公司《2024年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的决议和授权，拟以2024年8月30日为首次授予日及授权日，向54名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票236万股，向其中10名符合条件的激励对象合计授予股票期权89万份。详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会第四次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

监事会2024年9月3日