开特股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月11日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子工业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑海法

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数64,885,804股，占公司有表决权股份总数的36.1962%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,336,315股，占公司有表决权股份总数的6.3239%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司依据2024年第一次临时股东大会决议实施了2024年股权激励计划，首次授予54名激励对象合计2,360,000股限制性股票，股份总数由176,901,468股变更为179,261,468股，注册资本由人民币176,901,468元变更为179,261,468元。针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。内容详见公司2024年9月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果：

同意股数64,843,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9351%；反对股数42,115股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0649%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：叶凯、谢嘉颖

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会2024年10月14日