开特股份：第五届董事会第六次会议决议公告

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以邮件方式发出

5.会议主持人：郑海法

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024年第三季度报告》。内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：

2024-110）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定建设周期，为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，公司拟使用额度不超过人民币7,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-111）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会审计委员会第三次会议决议

第五届董事会第六次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会2024年10月30日