锦波生物：监事辞职公告

山西锦波生物医药股份有限公司监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2023年10月10日收到监事会主席冯伟先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份86,957股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任工会主席职务。

（二）辞职原因

冯伟先生因退休辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。

二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《山西锦波生物医药股份有限公司章程》等相关规定，公司将于六十日内补选新任监事，为保证监事会的正常运行，在补选出的监事就任前，冯伟先生将继续按法律、行政法规、部门规章和《山西锦波生物医药股份有限公司章程》的规定履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

冯伟先生辞去公司监事及监事会主席职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。冯伟先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对冯伟先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

冯伟先生的《辞呈》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会2023年10月10日