锦波生物：董事会战略委员会议事规则

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-102

山西锦波生物医药股份有限公司董事会战略委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

律、法规、《公司章程》的规定为准。遇法律、法规、规范性文件修改，董事会应及时修订本议事规则。第四十七条 本议事规则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效实施。

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会2023年10月26日