锦波生物：独立董事专门会议制度

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-104

山西锦波生物医药股份有限公司

独立董事专门会议制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（四）会议审议的议案；

（五）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；

（六）独立董事发表的意见。

意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。

第十一条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定执行；本制度如与法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定相抵触，以法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定为准。遇法律、法规、规范性文件修改，董事会应及时修订本制度。

第十三条 本制度由公司董事会负责解释，本制度经董事会审议通过之日起生效实施。

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会2023年10月26日