锦波生物：第三届董事会第二十六次会议决议公告

山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月11日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月9日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨霞女士

6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾、冯伟、于玉凤、何振瑞

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事金雪坤、李凡、梁桐栋、张金鑫、阎丽明因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为满足募投项目资金需求，公司前期以部分自有资金先行投入，现计划使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容请详见公司2023年12月12日于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-112）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事专门会议对本项议案发表了同意的审查意见。保荐机构对于上述公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议，并出具了《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2023年第六次临时股东大会，会议时间为2023年12月28日14时，地点为山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街18号公司九楼会议室。股权登记日为：2023年12月22日。

具体内容请详见公司2023年12月12日于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-117）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》《山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会2023年12月12日