锦波生物：第三届监事会第二十二次会议决议公告

山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月10日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席汤莉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月12日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-007）。

监事会认为：公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《山西锦波生物医药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意《关于部分变更募集资金用途的议案》，并同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会2024年1月12日