锦波生物：第四届监事会第三次会议决议公告

山西锦波生物医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月19日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以电话方式通知

5.会议主持人：监事会主席汤莉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事汤莉因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司2024年第三季度报告》。详细内容见公司2024年10月21日于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会2024年10月21日