立方控股：第四届监事会第三次会议决议公告

杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月8日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以通讯方式发出

5.会议主持人：董翠光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

1.议案内容：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司《杭州立方控股股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的决议和授权，拟同意向首次授予的64名激励对象共授予324.00万份股票期权，首次授予日拟为2024年4月8日。关联监事沈之屏回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

关联监事沈之屏回避表决《杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》

杭州立方控股股份有限公司

监事会2024年4月9日