柏星龙：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-050

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023年4月24日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》的议案。其中，本制度无需提交公司2022年年度股东大会审议。

制度的主要内容，分章节列示：

转让额度出现小数时，按四舍五入取整数位。公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。第十五条 公司董事、监事、高级管理人员违反本制度买卖本公司股份的，由此所得收益归公司所有，公司董事会负责收回其收益。

第四章 责任与处罚第十六条 公司董事、监事和高级管理人员违反本制度规定的，应当依法承担法律责任。公司视情节轻重给予责任人警告、通报批评、降职、撤职、建议董事会、股东大会或者职工代表大会予以撤换等形式的处分，或依据公司内部劳动人事管理制度追究责任，给公司造成重大影响或损失的，应当赔偿公司损失。第十七条 无论是否当事人真实意思表示，公司对违反本制度的行为及处理情况均应当予以完整的记录；按照规定需要向公司股票上市地证券监管机构报告或者公开披露的，应当及时向公司股票上市地证券监管机构报告或者公开披露。

第五章 附则第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订亦同。第十九条 本制度由董事会负责解释。本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布实施的法律、法规、其他规范性文件或《公司章程》相冲突时，按届时有效的国家有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应对本制度进行修订。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会2023年4月25日