柏星龙：第五届监事会第二次会议决议公告

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月24日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼6楼多功能会议室。

3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯及邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-082）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

的议案

1.议案内容：

公司对2023年半年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

目进行了调整。具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

监事会2023年8月25日