柏星龙：第五届董事会第十一次会议决议公告

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦A座11楼大会议室。

3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以通讯及邮件方式发出

5.会议主持人：董事长赵国义先生。

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事赵国祥因公出差缺席，委托董事苏凤英代为表决。董事甘权、刘昱熙、王志永因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年三季度报告>》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2024年三季度度报告》。

具体内容详见2024年10月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

（二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会2024年10月28日