国航远洋：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-055

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月14日

2.会议召开地点：上海市吴淞路218号16层会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数277,753,203股，占公司有表决权股份总数的50.0089%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数274,032,897股，占公司有表决权股份总数的49.3391%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事王炎平、王鹏因工作出差缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员徐倪伟出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。

2.议案表决结果：

同意股数277,753,203股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修改<信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议事规则>》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。

2.议案表决结果：

同意股数277,753,203股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股0东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。

2.议案表决结果：

同意股数277,753,203股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的本议案公告。

2.议案表决结果：

同意股数16,891,606股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

担任公司董监高的关联股东回避表决本议案。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：许航、孟营营

（三）结论性意见

通过现场见证，国浩律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2023年第三次临时股东大会决议

2、国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会2023年4月18日