国航远洋：独立董事2022年年度述职报告
证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-061
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
独立董事2022年年度述职报告
2022年，作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，江启发、林跃武、周健能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司公司章程》和《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的经营和发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在2022年度履行职责情况汇报如下：
一、会议出席情况
| 独立董事姓名 | 应出席董事会次数 | 实际出席董事会次数 | 亲自出席董事会次数 | 出席董事会方式 | 应列席股东大会次数 | 实际列席股东大会次数 | 出席股东会方式 |
| 江启发 | 14 | 14 | 14 | 现场、通讯 | 6 | 6 | 现场、通讯 |
| 林跃武 | 14 | 14 | 14 | 现场、通讯 | 6 | 6 | 现场、通讯 |
| 周健 | 12 | 12 | 12 | 现场、通讯 | 5 | 5 | 现场、通讯 |
对董事会上的各项议案，独立董事认真进行审议，均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2022年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，均主动了解掌握情况并获取作出决策所需相关材料，详细审阅会议材料及相关材
料，对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席董事会会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎的行使表决权。在2022年度内，发表书面独立意见如下：
| 日期 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | 发表意见情况 |
| 2022.02.21 | 第七届董事会第二十九次临时会议 | 1、关于向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请1.5亿元人民币综合授信暨关联担保的议案 2、关于向中信银行福州分行申请2.5亿元人民币综合授信额度暨关联担保的议案 | 同意 |
| 2022.03.08 | 第七届董事会第三十次临时会议 | 1、关于新增预计2022年日常性关联交易的议案； 2、关于提名独立董事候选人的议案 | 同意 |
| 2022.03.21 | 第七届董事会第六次会议 | 1、关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案； 2、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的议案； 3、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案； 4、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的议案； 5、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案； 6、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案； 7、关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束的议案； 8、关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案； 9、关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案 | 同意 |
| 2022.04.22 | 第七届董事会第七次会议 | 1、关于补充确认公司2019年度、2020年度和2021年度关联交易的议案； 2、关于<内部控制自我评价报告>及<鉴证报告>的议案； 3、关于<非经常性损益审核报告>的议案； 4、关于前期会计差错更正的议案； | 同意 |
| 5、关于<2021年年度报告及摘要>的议案； 6、关于<2020年年度报告及摘要>更正的议案； 7、关于<2019年年度报告及摘要>更正的议案； 8、关于<公司2021年度财务决算报告>的议案； 9、关于<公司2022年度财务预算报告>的议案； 10、关于<公司2021年度权益分派方案>的议案； 11、关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案 | |||
| 2022.05.13 | 第七届董事会第三十一次临时会议 | 1、关于2022年1-3月财务报表审阅报告的议案； 2、2021年第一季度报告更正的议案； 3、关于向民生银行北京分行申请1亿元人民币授信额度暨关联担保公告 | 同意 |
| 2022.06.20 | 第七届董事会第三十二次临时会议 | 1、关于全资子公司向上海农商银行虹口支行申请人民币叁佰万元贷款暨关联担保的议案； 2、关于向中国进出口银行福建省分行申请人民币叁仟万元流动资金贷款暨关联担保的议案； 3、关于偶发性关联交易的议案 | 同意 |
| 2022.07.28 | 第七届董事会第三十四次临时会议 | 1、关于提名王炎平为公司第八届董事会董事候选人的议案； 2、关于提名王鹏为公司第八届董事会董事候选人的议案； 3、关于提名周金平为公司第八届董事会董事候选人的议案； 4、关于提名薛勇为公司第八届董事会董事候选人的议案； 5、关于提名韩青为公司第八届董事会董事候选人的议案； 6、关于提名朱万琦为公司第八届董事会董事候选人的议案； 7、关于提名江启发为公司第八届董事会独立董事候选人的议案； 8、关于提名林跃武为公司第八届董事会独立董事候选人的议案； 9、关于提名周健为公司第八届董事会独立董事候选人的议案； 10、关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 同意 |
| 2022.08.16 | 第八届董事 | 1、关于公司换届选举公司董事长、副董事长及聘任 | 同意 |
| 会第一次会议 | 公司高级管理人员相关议案 | ||
| 2022.08.17 | 第八届董事会第二次会议 | 1、关于公司2022年半年度报告的议案； 2、关于2021年半年度报告更正的议案； 3、关于<非经常性损益的专项审核报告>的议案； 4、关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案； 5、关于2022年半年度<审计报告>的议案； 6、关于偶发性关联交易的议案； 7、关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案>的议案 | 同意 |
| 2022.09.30 | 第八届董事会第一次临时会议 | 1、关于新增预计2022年日常性关联交易的议案； | 同意 |
| 2022.10.24 | 第八届董事会第二次临时会议 | 关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案 | 同意 |
| 2022.11.17 | 第八届董事会第三次临时会议 | 1、关于2022年1-9月财务报表及会计师审阅报告的议案 2、关于向兴业银行福州东街支行申请5000万元人民币授信额度暨关联担保的议案 3、关于向厦门国际银行福州分行申请750万元人民币授信额度暨关联担保的议案 | 同意 |
| 2022.12.23 | 第八届董事会第四次临时会议 | 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 2、关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案 3、关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案 4、关于向福建海峡银行福州闽都支行申请授信的议案 5、关于预计2023年日常性关联交易的议案 6、关于预计2023年向金融机构申请融资业务暨关联交易的议案 7、关于拟续聘会计师事务所的议案 | 同意 |
三、对经营管理了解掌握和建议情况
2022年，根据监管部门相关文件的规定和要求，独立董事通过各种方式，全
面深入了解公司治理、内部控制、经营管理等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理和业务发展情况等相关事项，实地考察了解公司动态，并就公司的发展战略、经营管理、内控审计、财务和资金管理等方面提出建议和意见；通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责,促进董事会决策的科学性和客观性。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2022年度，独立董事根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司公司章程》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定持续关注公司日常经营管理情况和信息披露工作，认真审阅董事会议案，积极参加公司董事会与股东大会，谨慎、勤勉地履行独立董事职责，公正地行使独立董事职权，维护了社会公众股东尤其是中小股东的合法权益。
五、履行独立董事特别职权的情况
（一）未发生向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（二）未发现向董事会提请召开临时股东大会的情况；
（三）未发生提议召开董事会的情况；
（四）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、学习培训情况
2022年度，江启发、林跃武、周健作为公司独立董事，积极参与北京证券交易所组织的各项培训，认真学习各项法律法规，通过加强对各类规则制度的研习，从而更好的履行独立董事的职责，为公司治理提出合理的意见，督促公司治理更加规范，切实维护公司股东的合法利益。
七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管或纪律处分等情况
独立董事均无被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。
以上是独立董事对2022年度工作履行职责情况的汇报。2023年，独立董事将贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》精神，继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照国家相关法律法规及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责，忠实积极履行独立董事的职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，为公司发展提供更具建设性的建议和客观合理判断，促进公司规范运作，更好地的维护公司和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事：江启发、林跃武、周健
2023年4月21日