国航远洋：福建国航远洋运输(集团)股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-084

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月15日

2.会议召开地点：上海市吴淞路218号16层会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王炎平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数283,925,025股，占公司有表决权股份总数的51.1201%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数97,737,054股，占公司有表决权股份总数的17.5974%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员徐倪伟出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长王炎平先生代表董事会对公司2022年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2023年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数283,925,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席毛祥友先生代表监事会对公司2022年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2023年度监事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数283,925,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于独立董2022年年度述职报告的议案》

1.议案内容：

（www.bse.cn）发布的本议案公告。

2.议案表决结果：

同意股数283,925,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的本议案公告。

2.议案表决结果：

同意股数283,925,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2022年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的本议案公告。

2.议案表决结果：

同意股数283,925,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数283,925,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2023年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制2023年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数283,925,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司对2022年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的本议案公告。

2.议案表决结果：

同意股数283,925,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的本议案公告。

2.议案表决结果：

同意股数283,925,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于签订重大合同的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的本议案公告。

2.议案表决结果：

同意股数283,925,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：许航 刘莹珠

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、2022年年度股东大会决议

2、国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会2023年5月17日