国航远洋：提名委员会工作细则

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-145

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司提名委员会工作

细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2023年10月24日第八届董事会第十三次临时会议审议通过，无需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

数通过。第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决， 可以采用通讯表决的方式召开。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及有关方面专家列席会议。第十五条 提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第十八条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。

第二十条 本工作细则自公司董事会审议通过后生效并实施，并由董事会负责修订和解释。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会2023年10月26日